(Код по ЕГРПОУ 24265186, местонахождение: 03113, г.. Киев, просп. Победы, д. 68/1, офис 62) (далее - Общество) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится, 30 апреля 2021 в 10 ч .00 мин. по адресу: г.. Киев, ул. Светлицкого, 35, 2-й этаж, комната 5.
Перечень вопросов, включенных в проект повестки дня:
1. Об избрании счетной комиссии, председателя и секретаря Общего собрания акционеров.
2. Отчет Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества 2020 года и принятия решения по результатам рассмотрения отчета Правления.
3. Отчет Наблюдательного совета Общества по итогам 2020 года и принятия решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета.
4. Определение основных направлений деятельности Общества.
5. Утверждение годового отчета Общества, годовых результатов деятельности, годового баланса Общества 2020 года.
6. Утверждение порядка использования прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2020 год, утверждение размера годовых дивидендов с учетом требований, предусмотренных законом.
7. Принятие решения о предварительном одобрении крупных сделок, которые могут совершаться обществом в течение не более одного года с даты принятия такого решения.
8. Отчет ответственного за выполнение положений антикоррупционной программы Общества 2020 года. Дата, на которую составляется перечень акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 26 апреля 2021